Про (псевдо)банковское мошенничество

Место для бесед на свободные темы.
Аватара пользователя
sanders
Advanced Member
Сообщения: 9361
Зарегистрирован: 26.03.2008,14:47
Откуда: Санкт-Петербург

Вклад в сообщество

Про (псевдо)банковское мошенничество

Сообщение sanders » 28.11.2020,15:55

Прошу прощения, это не про ретро-мошенников, а просто про мошенников, но такой настойчивости (наглости) в моей практике еще не было, чтобы на меня орали.
Звонок из Москвы. Диалог:
- Женский голос: Игорь [отчество] ?
- Так точно!
- Меня зовут [женское имя], банк ВТБ. 7 минут назад в Вашем личном кабинете был осуществлен перевод с карты ВТБ на карту Альфа-банка на имя такое-то. Этот перевод показался нам подозрительным, поэтому нужно Ваше подтверждение. Вы подтверждаете перевод?
- Мне всё равно, у меня нет счета в Вашем банке.
- Не может быть такого, я же вижу все данные перевода, Вы - наш клиент. Вы подтверждаете данный перевод?
Кладу трубку, ищу место для парковки во дворе. Снова звонок с того же номера.
- Я: Не надо мне звонить, я записываю разговор и перешлю его в Ваш банк, может им будет интересно!
- Чтобы записать разговор, надо чтобы он состоялся. Не вешайте трубку!
Отбиваюсь. Пропустил место, и я в ярости. Снова звонок с того же номера.
- Я ору: ПЕРЕСТАНЬТЕ МНЕ ЗВОНИТЬ!
- Мне почти орут: Я НЕ ПЕРЕСТАНУ ВАМ ЗВОНИТЬ, ЭТО МОЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
Останавливаюсь, отбиваю не слушая еще 2-3 звонка с того же номера. Добавляю номер в черный список.
Через полминуты звонок с другого московского номера. Его тоже сразу в черный список. Через полминуты звонок уже с третьего московского номера. И его в черный список, не слушая кто там будет. Тишина.... Кончился пул номеров у банка ВТБ?! :) Паркуюсь. Звоню в банк ВТБ по короткому номеру и рассказываю о ситуации.

Аватара пользователя
Rio444
Почётный пользователь
Сообщения: 26861
Зарегистрирован: 14.09.2014,19:11
Откуда: Ростов-на-Дону

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение Rio444 » 28.11.2020,15:58

sanders писал(а): 28.11.2020,15:55 Звоню в банк ВТБ по короткому номеру и рассказываю о ситуации.
И? Продолжение будет?
Вообще очень похоже на мошенников. Ни разу не слышал, чтобы банк просил подтверждение "подозрительному переводу".
Электронка: Изображение копия Изображение

Аватара пользователя
sanders
Advanced Member
Сообщения: 9361
Зарегистрирован: 26.03.2008,14:47
Откуда: Санкт-Петербург

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение sanders » 28.11.2020,16:02

Rio444 писал(а): 28.11.2020,15:58 И? Продолжение будет?
В интернете этот номер гуглится, как "Навязчивые предложения оформить кредитную карту банка ВТБ". Оператор банка ВТБ (настоящий, которому звонил я) сказала, что это не их номер, записала все данные - звонка, мои, пообещала передать в свою СБ и поблагодарила меня за внимательность и отзывчивость.
Всё.
Я тоже понимаю, что подозрительные переводы блокируются вместе с картой без всяких подвтерждений, у меня так было с другим банком, но там я сознательно переводил деньги по серой схеме в сопредельное государство, и мне пришлось самому звонить в банк и просить разблокировать карту (но перевод отказались переводить).

Bobo
Advanced Member
Сообщения: 9537
Зарегистрирован: 16.08.2007,11:42
Откуда: СПб

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение Bobo » 28.11.2020,16:25

мне когда звонит якобы СБ какого-то банка я вообще трубку не беру
sanders писал(а): 28.11.2020,16:02 интернете этот номер гуглится
да-да всегда смотрю
Xeon E5-2670v2/32 Gb, Amiga А4000Т

Аватара пользователя
DonkeyHot
Advanced Member
Сообщения: 3601
Зарегистрирован: 24.03.2017,14:11
Откуда: Балашиха

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение DonkeyHot » 28.11.2020,16:32

труден нынче киберхлеб интернет мошенников :biggrin:
ZX/XT Самоделкин
Продам <- обновляю без апа, заходите.

1001
Advanced Member
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 02.07.2016,15:24
Откуда: Москва

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение 1001 » 28.11.2020,16:36

Сейчас вообще идёт массовый обзвон населения мошенниками, представляющимися СБ банка, с информацией о подозрительном переводе с карты, который нужно срочно отменить, или о том, что на Ваше имя оформили кредит и нужно срочно бежать делать всё, что Вам скажут по телефону :-)
По знакомым много таких звонков, но никто из них не повелся. Многих успел заранее предупредить о таких схемах.

hardware10
Advanced Member
Сообщения: 11426
Зарегистрирован: 21.05.2007,00:13
Откуда: Moscow

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение hardware10 » 28.11.2020,19:01

Rio444 писал(а): 28.11.2020,15:58 Ни разу не слышал, чтобы банк просил подтверждение "подозрительному переводу".
У сбера такое есть. Делал покупку этой зимой на 50тыс у юрика, платеж
не прошел, пришлось перезванивать, долго общаться, платеж опять не прошел, в результате было проще снять нал.
Примерно с год назад до этого стопорнули 30тыс, сами перезванивали.

Аватара пользователя
fikus8
Advanced Member
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 29.09.2014,18:36
Откуда: Моск обл

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение fikus8 » 28.11.2020,19:57

У меня недавно сбер перевод на 7500 тормознул. :)
Общался минут 5-10 по тел. 900 с девушкой роботом, говорил разные "да", "подтверждаю" и т.д.
Но перевод со 2-го раза прошел.

Аватара пользователя
CodeMaster
Advanced Member
Сообщения: 7669
Зарегистрирован: 27.08.2010,11:17
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение CodeMaster » 28.11.2020,20:02

hardware10 писал(а): 28.11.2020,19:01 сами перезванивали.
Стопорили разные банки, но сами никогда не звонили.
"Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм" © Джордж Оруэлл, "1984"

Аватара пользователя
Shigure
Advanced Member
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 07.01.2015,00:28
Откуда: Новосибирск

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение Shigure » 29.11.2020,01:22

Альфа-банк звонит иногда при покупках в не массовых магазинах за рубежом, но там не робот, а живой дядька и он сам первый называет сумму и куда уходил платёж / покупка. Использовать робота для таких целей как-то даже не вежливо, равно как и требовать звонить им самому.
Коллекция советской ферритовой памяти www.mirebs.com

hardware10
Advanced Member
Сообщения: 11426
Зарегистрирован: 21.05.2007,00:13
Откуда: Moscow

Вклад в сообщество

[Россия] Ретро-кидалы с сайтов объявлений и как их выявлять

Сообщение hardware10 » 29.11.2020,08:13

Shigure писал(а): 29.11.2020,01:22 Использовать робота для таких целей как-то даже не вежливо, равно как и требовать звонить им самому.
Ну у меня онлайн банк матюгнулся и сказал что надо звонить в банк. В восторг я ес-но не пришел, но сбер он такой
сбер...
1001 писал(а): 28.11.2020,16:36 Сейчас вообще идёт массовый обзвон населения мошенниками, представляющимися СБ банка, с информацией о подозрительном переводе с карты, который нужно срочно отменить, или о том, что на Ваше имя оформили кредит и нужно срочно бежать делать всё, что Вам скажут по телефону :-)
По знакомым много таких звонков, но никто из них не повелся. Многих успел заранее предупредить о таких схемах.
Мне уже по три раза иногда в день звонят )) Маньяки (с)
Для себя выработал схему довольно простую - назовите мое полное фио, дату
рождения и полный номер обсуждаемой карты. Похоже работает.

Ответить